Podlaski przedsiębiorca z branży paliwowej zatrzymany przez CBA ws. oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymania miały miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim.

Czytaj też:

- Ustalenia śledczych wskazują, że osoby zatrzymane prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami, przyjęły wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie składały do Urzędów Skarbowych deklaracje VAT-7, w których podawały nieprawdę co do wysokości należnego podatku, co spowodowało powstanie uszczuplenia należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 9 mln 700 tys. zł - poinformowało w poniedziałek (11.07) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty m.in. oszustwo podatkowe jak również pranie pieniędzy. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Dodatkowo na terenie Warszawy dokonano przeszukań w trzech firmach, które świadczyły usługi dla podmiotów mających związek z toczącym się postępowaniem.

Zobacz także:

Czynności przeprowadzono w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Łącznie zarzuty usłyszało ponad 190 osób, a działalność przestępcza podejrzanych spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa, a czynności są dalej prowadzone.