Nieprawidłowości w podatku VAT
Analitycy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (PUCS) w Białymstoku przeanalizowali transakcje między wybranymi przedsiębiorcami działającymi jako agencje pracy tymczasowej. Wykryto rozbieżności w plikach JPK_VAT oraz ustalono, że pieniądze pochodzące z wzajemnych rozliczeń między spółkami są nielegalnie wyprowadzane poza terytorium kraju. Wartość uszczupleń w podatku VAT będących wynikiem działalności nieuczciwych przedsiębiorców oszacowano na co najmniej 6 mln zł.
ZOBACZ TAKŻE: Podlaska KAS przechwyciła ponad 5 100 litrów nielegalnego alkoholu
Blokada na kontach podejrzanych spółek
Naczelnik PUCS w Białymstoku zablokował środki finansowe na rachunkach bankowych podejrzanych spółek zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Jednocześnie wszczęte zostały kontrole celno-skarbowe i postępowanie przygotowawcze. W trakcie przeszukań m.in. w siedzibach firm zabezpieczona została dokumentacja księgowa przedsiębiorców.
W efekcie przeprowadzonych w spółkach kontroli celno-skarbowych wszczęto postępowania podatkowe. W ich wyniku budżet państwa odzyskał dotychczas już ponad 2 mln zł należnych podatków.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Podlaska KAS skontrolowała firmy kurierskie. Wykryła nielegalny towar
Procedura STIR
Działania podlaskiej KAS realizowane były w ramach procedury STIR, umożliwiającej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podmiotów dokonujących podejrzanych transakcji. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków w ramach STIR zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń.
Strefa Biznesu: Polska istotnym graczem w sektorze offshore
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
