Grupa przestępcza wyłudzała VAT. Skarb Państwa stracił 700 mln zł. Zastosowali schemat z Pitbulla 3

(adek) na podst. pk.gov.pl

Wideo

Zobacz galerię (5 zdjęć)
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Wyliczenia dokonane przez UKS w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych.

Liczne zatrzymania i przeszukania

W środę na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku zatrzymali siedem osób. Przeszukiwanych jest także kilkadziesiąt pomieszczeń i budynków - zarówno miejsca zamieszkania osób podejrzanych, jak też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

Trwają także czynności mające na celu zabezpieczenie majątku pochodzącego z przestępstwa.

Przeczytaj też: PITBULL 3. Niebezpieczne kobiety online. Cały film na CDA.PL, YOUTUBE, VOD (premiera 11.11.2016)

Co zarzuca się podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw.

- Zarzuty dotyczą zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w tej grupie (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych co do wysokości podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu bądź pomocnictwa do tego czynu (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 18 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego) - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej. - Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1,5 i 6 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Zobacz też: CBŚP Suwałki. Oszuści wyłudzili 7,5 mln VAT na obrocie śrutą sojową. Cztery osoby zatrzymane

Skarb Państwa stracił setki milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2015 roku co najmniej do sierpnia 2016 roku. Jej członkowie zajmowali się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Odbywało się to w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług – VAT.

Paliwa sprowadzane były do Polski od zagranicznych dostawców. Firmy - tzw. "znikający podatnicy", działali około 3 miesięcy. W tym czasie nie składały deklaracji podatkowych, bądź też w składanych deklaracjach wskazywały nieprawdziwe informacje. To właśnie na tych firmach ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa.

Pomiędzy firmami - tzw. "znikającymi podatnikami", a kolejnymi firmami buforowymi, odbywał się fikcyjny obrót paliwami. W rzeczywistości towar transportowany był bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy. Dzięki tej działalności ostateczny odbiorca paliwa wykazywał w swoich deklaracjach nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku naliczonego, mając świadomość, iż podatek ten nie został odprowadzony na wcześniejszych etapach obrotu.

Na tym przestępczym procederze Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych.

Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku cały czas współpracują z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Prokuratorzy nawiązali również współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Przeczytaj też: Przestępcy podatkowi są zagrożeniem dla budżetu państwa i uczciwych firm

Zobacz też:

Mafia narkotykowa rozbita. Czterej gangsterzy zatrzymani na ...

Komentarze 7

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Ciekawe co było pierwsze ich przekręty czy Pitbul 3?

x
xxx

taka afera jak z Kluską , zakładali , wyłudzali  i razem 700 mln.

Ile to firm w Polsce zostało oskarżonych . O np odzieżowe.

Firma kupuje materiał np 20 ton tkanin , wysyła do szwalni na Ukrainie i wraca z niej 18 ton wyrobów powiedzmy kurtek , tak raz i 99 i wpada oskarża że firma wyeksportowala 200 ton tkaniny , kara itp. To że  został odpad , mało ważne , odpad to skarb narodowy, to że materiał wyjeżdzał ten czy inny sposób , że wracał też tak samo .

Ze to był surowiec do przerobu i wracał jako wyrób . Blokowano firmie konta , towar zamykano w magazynach  i sprawy trwały po 10-15 lat , były premie dla APARATU SKARBOWEGO , tytuły w gazetach . Firmu upadały , naczelnicy szli na emeryturki i            po tych 10-15 latach wypłacano odszkodowania już upadlym firmom.

I nikomu z APARATU nic nie zarzucano.

Piszecie o odszkodowania dla gangstera co siedział bez wyroku chyba 8 lat, a co dziwnego . Bedzie odszkodowanie dla chłopaka co miał utopić córkę biznesmena z Kutna , bo dla homo......  zarzucono że się napalił na pijaną kleżankę.

Tu tez tajemnica , firma krzak bez nazwy.

F
FalkobiaskoczekAninoPlus
W dniu 09.02.2017 o 05:56, Zool napisał:

A ktora to firma. Falko bia.skoczek Anin. Plus czy petropower?

A który to Zool, ten mały, skośnooki?:D

v
voit

Powinno być zaostrzone prawo kto okrada państwo 25 lat lub dożywocie bez procesu i prawa obrony.

Z
Zool

A ktora to firma. Falko bia.skoczek Anin. Plus czy petropower?

b
backy

pitu pitu, a za rok przeczytamy że niesłusznie oskarżeni wystąpili o odszkodowania

o
obserwator

A kiedy wezmą się za VAT 8%,tam dopiero się posypie

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3