Pracownicy oraz funkcjonariusze podlaskiej KAS wszczęli kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie przygotowawcze dotyczące jednej z mazowieckich firm działających w branży usługowej. Kontrola poprzedzona m.in. analizą plików JPK_VAT wykazała, że większość faktur zakupu przedstawionych przez spółkę nie dokumentowała rzeczywistych transakcji i służyła wyłącznie do obniżania należnego podatku VAT.
Wstępne ustalenia wskazują również, że spółka mogła wystawiać fikcyjne faktury także na rzecz innych podmiotów gospodarczych biorących udział w procederze umożliwiając im tym samym nieuprawnione odliczenia podatku VAT.
Do sprawy kontrolerzy z podlaskiej KAS zabezpieczyli dokumentację księgową oraz przesłuchali osoby uczestniczące w procederze, w tym pracowników biura rachunkowego prowadzącego rozliczenia mazowieckiej firmy. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółki wynoszą ok. 900 tysięcy złotych.
Zobacz też:
Wspólna akcja CBA i CBŚP. Uderzenie w Mafię VAT-owską
CBA w Białymstoku zatrzymało członka mafii. Zorganizowana grupa przestępcza próbowała wyłudzić 261 milionów zł VAT-u ze Skarbu Państwa
