Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 261 milionów zł podatku VAT.
Gigantyczny przemyt 100 mln zł z VAT udaremniło białostockie CBA (wideo)
Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w okolicach Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy. Zatrzymany mężczyzna to jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową
Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 261 mln zł naliczonego podatku VAT , kosztem budżetu państwa.
To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi:
Międzynarodowy gang rozbity przez białostockich agentów CBA. Specjalizowali się w wyłudzeniach VAT
Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi również inne śledztwa dotyczące działania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami w podatku od towarów i usług VAT. Ich dotychczasowy efekt to udaremnione wyłudzenia na kwotę nie mniejszą niż 100 mln zł
Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się - śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.
Zobacz też:
CBA udaremnia wyłudzenie 100 mln zł VAT
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?