CBA w Białymstoku zatrzymało członka mafii. Zorganizowana grupa przestępcza próbowała wyłudzić 261 milionów zł VAT-u ze Skarbu Państwa

(adek) na podst. cba.gov.pl
CBA w Białymstoku zatrzymało członka mafii. Zorganizowana grupa przestępcza próbowała wyłudzić 261 milionów zł VAT-u ze Skarbu Państwa
CBA w Białymstoku zatrzymało członka mafii. Zorganizowana grupa przestępcza próbowała wyłudzić 261 milionów zł VAT-u ze Skarbu Państwa archiwum
Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członka międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyłudzenie co najmniej 261 milionów zł ze Skarbu Państwa.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 261 milionów zł podatku VAT.

Gigantyczny przemyt 100 mln zł z VAT udaremniło białostockie CBA (wideo)

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w okolicach Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy. Zatrzymany mężczyzna to jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową

Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 261 mln zł naliczonego podatku VAT , kosztem budżetu państwa.

To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi:

Międzynarodowy gang rozbity przez białostockich agentów CBA. Specjalizowali się w wyłudzeniach VAT

Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi również inne śledztwa dotyczące działania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami w podatku od towarów i usług VAT. Ich dotychczasowy efekt to udaremnione wyłudzenia na kwotę nie mniejszą niż 100 mln zł

Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się - śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Zobacz też:
CBA udaremnia wyłudzenie 100 mln zł VAT

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

t
tt
W dniu 24.02.2018 o 16:29, Gość napisał:

Kolejny odcinek z cyklu "jak państwo zabija przedsiębiorczość"

Platformianą kolesioską, lewą 'przedsiebiorczość'. 

Tego nie dopisałeś!

G
Gość
W dniu 24.02.2018 o 15:36, edwardp napisał:

Kolejne zatrzymania i sukcesy CBA będą zapewne dotyczyły lewych fundacji, prania pieniędzy, przekrętów finansowych przy przetargach, korupcji, nepotyzmu, fałszerstw naukowych przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy???

SKOKów boją się tknąć.

G
Gość

Kolejny odcinek z cyklu "jak państwo zabija przedsiębiorczość"

e
edwardp
Kolejne zatrzymania i sukcesy CBA będą zapewne dotyczyły lewych fundacji, prania pieniędzy, przekrętów finansowych przy przetargach, korupcji, nepotyzmu, fałszerstw naukowych przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy???
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3