Białostoccy policjanci CBŚ zatrzymali kolejnych członków międzynarodowego gangu, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy

Dwie ostatnie osoby zatrzymane zostały na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego w ubiegłym tygodniu - ale dopiero w poniedziałek 17 stycznia poinformowały o tym służby. Policjanci CBŚP z Białegostoku oraz funkcjonariusze podlaskiej i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili działania na terenie woj. małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, podczas których przeszukano 28 obiektów. Wśród nich: siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Czytaj też: Śledztwo ws. mafii paliwowej. CBŚP zatrzymała członków zarządu spółki z Suwałk. Skarb Państwa mógł stracić 17 mln zł

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, która nadzoruje postępowanie, zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec podejrzanych areszt tymczasowy.

Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań. Aktualnie w śledztwie występuje łącznie 13 podejrzanych (wśród nich są m.in. obywatele Polski, Ukrainy i Indii), z czego 11 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowanie tą grupą.

- Z zebranego materiału wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 mln zł - podaje w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zobacz także: Białystok. Podlascy Bohaterowie KAS odebrali wyróżnienia z rąk Dyrektora IAS

Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe miały być transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek i tzw. słupów, na rachunki azjatyckich przedsiębiorstw. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 mln zł.